Actualmente existe mayor información disponible para los equipos de detección de fraudes, lo que significa que encontrar la información correcta, verificarla, ver las señales en ese "ruido" y hacer evaluaciones a partir de ellas es un desafío. Analytiko ayuda a los equipos de investigación de fraudes en las áreas de aplicación de la ley, inteligencia financiera y seguridad corporativa con:
-Bases de conocimiento.
-Fusión de data propia y de terceros.
-Integración de Modelos de IA a la medida de las necesidades.

El riesgo de la amenaza interna siempre está presente dentro de las empresas en cualquier sector, el impacto del fraude provocado por personal interno en ocasiones es mucho mayor a otros tipos de fraudes que sufren las empresas. Un Departamento de Investigaciones Internas robusto, con las herramientas necesarias para gestionar sus casos de forma eficiente, así como observar y correlacionar estos datos en conjunto, permitirá realizar análisis multidimensionales más profundos para ayudar a entender a los investigadores patrones complejos de fraude interno.

Las instituciones financieras y las entidades reguladas deben garantizar el cumplimiento de las regulaciones complejas y en constante evolución que las rodean. Requisitos de evaluación continua (CE) para; Antilavado de Dinero (AML), Conozca a su Cliente (KYC) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT/CTF). Los Oficiales de Cumplimiento contarán con herramientas de seguimiento casos en tiempo real para un control transversal de todas las tareas cumplidas en el proceso de análisis por parte de los investigadores. La base de conocimiento consolidado permitirá realizar análisis de datos para la búsqueda de los nuevos patrones utilizados por los criminales.

Día tras día las empresas están en riesgo de sufrir incidentes de todo tipo, cibernéticos, de seguridad industrial, seguridad interna, etc. Es muy probable que muchas empresas se conforman con mitigar su impacto y no ir más allá probablemente tomándolo como un hecho aislado. Un protocolo de seguridad bien establecido debe tomar en cuenta que cualquier incidente, por muy casual o aislado que parezca debe ser investigado, conocer el origen y las múltiples dimensiones del incidente. Este conocimiento adquirido nos permitirá establecer una clasificación de datos y características tanto del incidente como de la investigación que permitirá identificarlo, con el fin de mitigarlo. Grupo Analytiko ofrece las herramientas necesarias para centralizar las alertas de incidencia, gestionar su remediación e iniciar el proceso de investigación correspondiente, como un proceso paralelo gestionado por la gerencia de investigación.

Las estrategias de defensa actuales no están funcionando. Los defensores deben pasar al ataque. Las organizaciones deben pasar a programas de seguridad basados en la inteligencia que anticipen a los adversarios y sus intenciones, vigilen la infraestructura que construyen y aprendan de las organizaciones vulneradas. En Grupo Analytiko creemos que independientemente de la función de seguridad que desempeñe, la inteligencia le permitirá tomar decisiones más acertadas y rápidas. La inteligencia como producto del análisis de la información, no es un dominio separado de la seguridad, es el contexto que le permite trabajar de forma más inteligente y eficiente. Nuestros productos permiten a las empresas crear un centro de fusión de datos e información para la recopilación de información sobre de casos, almacenamiento de evidencias, creación de informes de obtención de información, informes de resultados de investigaciones, documentación del proceso de investigación y aprobación de casos gestionados; creando de esta forma una base de conocimientos que reforzará las funciones críticas de la seguridad y sus flujos de trabajo.